公告日期：2025-12-10

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-066
邵阳维克液压股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液
压股份有限公司 3 楼会议室 302

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 非累积投票提案 √

并募集配套资金暨关联交易条件的议案

关于调整公司发行股份及支付现金购买资产

2.00 并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案 非累积投票提案 √

调整不构成重大调整的议案

3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 非累积投票提案 作为投票对象的子议
集配套资金暨关联交易方案的议案 案数（20）

3.01 本次交易方案概述 非累积投票提案 √

发行股份及支付现金购买资产具体方案 非累积投票提案 /

3.02 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

3.03 发行对象 非累积投票提案 √

3.04 发行股份的定价方式和价格 非累积投票提案 √

3.05 价格调整机制 非累积投票提案 √

3.06 交易金额及对价支付方式 非累积投票提案 √

3.07 发行股份数量 非累积投票提案 √

3.08 业绩补……
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