公告日期：2026-04-24

邵阳维克液压股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 27,787.10 万元，同比下降 20.88%，收入下
降主要系公司通过战略调整，主动放弃了部分毛利率低、回款周期长的冶金行业项目，将业务重心向水利水电、军工等行业领域倾斜；同时，公司重点拓展各细分行业的头部企业作为公司核心客户。归属于上市公司股东的净利润为 583.11万元，同比下降 8.84%，主要原因系：一是邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目及液压技术研发中心升级建设项目投入增加，报告期内随着在建工程转固，固定资产折旧摊销相应上升；二是公司推进产业转型、拓展新主机单位客户，
导致应收账款增加，坏账准备计提金额相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司资产总额为 92,526.29 万元，净资产为 47,623.54 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开9次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体内容如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于公司 2025 年度经营计划的议案》；

8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
2025-04-07 第五届董事会第二十 的议案》；

次会议 11、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》；

12、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

13、审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
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