公告日期：2026-04-24

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-011
邵阳维克液压股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2026 年 4 月 22 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次
会议的通知已于2026年4月10日通过微信、书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-013）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理岳海先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事胡军科先生、朱开悉先生、唐小琦先生（离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司基于当前稳健的经营状况，根据 2025 年度公司盈利能力，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，本着回报股东与股东共享公司经营成果的原则，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025……
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