公告日期：2026-04-24

邵阳维克液压股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱开悉）

本人朱开悉，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

朱开悉先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
湖南工商大学二级教授，曾任中南工学院经济管理系主任、南华大学经济管理学院院长、湖南商学院科研处处长、会计学院院长等。主持完成国家自然科学基金
项目 2 项，国家社会科学基金项目 1 项，完成省部级科研项目 10 余项，出版专
著教材近 10 本，在《会计研究》《经济研究》等刊物发表论文、文章 130 余篇。曾任湖南省学科评议组成员，湖南省学科带头人培养对象，湖南省工商管理教指委副主任，中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省审计学会副会长等。曾兼任中南传媒、湖南海利化工股份有限公司等多家上市公司独立董事，现为湖南恒光科技股份有限公司独立董事，2024 年 4 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明

2025 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对
2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东会。本人出席董事会、股东会
的情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东会

是否连续两次未
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 次数 亲自参加会议

次数 次数 次数 次数

朱开悉 9 9 0 0 3 否

2025 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行
独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，出席会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数

7 7 2 2 2 2 3 ……
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