公告日期：2026-04-24

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-022
邵阳维克液压股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵

阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联 非累积投票提案 √

方资金占用制度>的议案》

上述议案均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中，议案 7.00 需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，
即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票……
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