公告日期：2026-04-24

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-019
邵阳维克液压股份有限公司

关于作废部分第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“邵阳液压”）于 2025年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将对 405,080股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

（三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对授予激励对象的名单
及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计
划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 6 日，公司监事会发表了《监
事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关
于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（五）2023 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事
会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。

（八）2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回
购注销部分第一类限制性股票的议案》。

（九）2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，监事会发表同意意见。

（十）2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。

（十一）2025 年 6 月 23 日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会
第一次会议及第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议……
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