公告日期：2026-04-24

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-017
邵阳维克液压股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准与方案组成

（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬/津贴方案

1、董事

（1）在公司任职的非独立董事参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬标准如下：

职务 基本薪酬（税前）

董事长 50 万元/年

副董事长 30 万元/年

按担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩
非独立董事 效领取相应的薪酬福利。不在公司任职的非独立董事不在公
司领取董事薪酬。

（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8万元/年（税前），担任董事会审计委员会主任的独立董事每月额外发放 2,000元（税前）。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

2、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬分为岗位绩效薪酬和组织绩效薪酬两部分，其中组织绩效薪酬占绩效薪酬总额的比例不低于20%，与公司整体经营业绩挂钩。

（1）岗位绩效薪酬：与个人岗位绩效指标达成情况挂钩，结合同行特点，按季度考核发放。

（2）组织绩效薪酬：与公司年度经营业绩挂钩，考核指标包括营业收入、净利润等核心指标，在年度报告披露和绩效评价完成后一次性发放。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。

2、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自
愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

4、公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

5、2026 年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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