公告日期：2025-12-19

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-087
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及公司部分治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订
及制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》，具体情况如下：

一、 修订说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，拟修订及制定本次发行并上市后适用的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度（草案）。《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）审议批准后，自公司发行的 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司部分治理制度将继续适用。

二、 修订《公司章程（草案）》的情况

本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行适用的《公司章程》对比详见附件。修订后的《公司章程（草案）》尚需提交股东会审议。

三、 修订、制定部分制度（草案）的情况

序号 制度名称 类型 是否需要提交

股东会审议

1. 《股东会议事规则（草案）》 修订 是

2. 《董事会议事规则（草案）》 修订 是

3. 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是

4. 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是

5. 《关联交易管理制度（草案）》 修订 是

6. 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是

7. 《募集资金管理办法（草案）》 修订 是

8. 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否

9. 《董事、高级管理人员所持公司 修订 否

股份及其变动管理制度（草案）》

10. 《董事会审计委员会工作细则 修订 否

（草案）》

11. 《董事会提名委员会工作细则 修订 否

（草案）》

12. 《董事会薪酬与考核委员会工 修订 否

作细则（草案）》

13. 《董事会成员及雇员多元化政 制定 否

策（草案）》

14. 《反洗钱管理办法（草案）》 制定 否

15. 《境外发行证券和上市相关保 制定 否

密和档案管理工作制度》

上表中所列示的第 1 项至第 7 项相关制度需提交股东会审议。
特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日
附件：《公司章程修订对比表》

修订前 修订后

第一条 为维护北京百普赛斯生物科
第一条 为维护北京百普赛斯生物科 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 公司股东和债权人的合法权益，规范 公司股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”） 、《深 （以下简称“《证券法》”） 、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 圳证券交易所创业板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市
和其他有……
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