公告日期：2025-12-19

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-085
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2025 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025
年 12 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，
参与通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”或“本次发行”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行并上市等相关事宜符合国内及中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股
票并上市的有关规定，公司本次发行并上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

根据公司实际情况，董事会制定本次发行并上市方案如下：

2.01 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

该子议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2.02 发行时间

公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展情况等决定。

该子议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2.03 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售方式可包括但不限于：

（1） 依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）
于美国向合资格机构投资者进行的发售；或

（2） 依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发
行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况等确定。

该子议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2.04 发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司业务发展的资金需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本……
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