公告日期：2026-04-21

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-013
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告〉的议案》

2.00 《关于公司〈2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √

告〉的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司〈2025 年年度报告全文 非累积投票提案 √

及其摘要〉的议案》

5.00 《关于公司〈2026 年度董事、高级 非累积投票提案 √

管理人员薪酬方案〉的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金

6.00 非累积投票提案 √

和自有资金进行现金管理的议案》

《关于修订〈董事、高级管理人员

7.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会独立董事将在本次年度股东会上述职。

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，其中议案

5 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司 2026年 4

月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结

果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。