公告日期：2026-04-21

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-005
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2026 年 4 月 20 日上午 9:30 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董
事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先
生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”。

公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见《2025年年度报告》“第八节财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 167,177,695
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计分配现金股利 100,306,617.00 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规的情形。

保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较……
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