公告日期：2025-10-28

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-086
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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