公告日期：2026-04-28

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2026-022
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3
人）。

会议由董事长孙尚泽主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理李钊所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度所做的各项工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2025 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资
本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本为 227,195,862 股，以总
股本 227,195,862 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），共分配现金红利 11,359,793.10 元（含税）。

本方案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“维持分配比例不变、相应调整现金分红总额”的原则进行调整，并将另行公告具体调整情况。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。