公告日期：2026-04-28

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运 作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力 推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态 势。现将公司董事会 2025年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 89,666.61 万元，同比增长 14.28%。归属于上市公司所有者的净利润为 1,735.97万元，同比下降 58.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 1,369.99 万元，同比下降 66.93%。公司资产总额为 240,624.93 万元，同
比增长 16.02%；归属于上市公司股东的净资产为 111,216.48 万元，同比增长 8.72%。

二、董事会工作情况

1、2025 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年公司董事会
共召开 10 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

1、《关于调整公司组织架构的议案》；

第四届董事会 2025 年 1 月

第十四次会议 21 日 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事
务代表的议案》；

3、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；

4、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；

2、《关于开展资产池业务的议案》；

第四届董事会 2025 年 4 月 3、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
第十五次会议 1 日 提供相应担保的议案》；

4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 ；

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ；

3、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

第四届董事会 2025 年 4 月 7、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

第十六次会议 24 日 8、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审
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