公告日期：2026-03-20

久盛电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，落实股东会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、整体经营情况回顾

2025 年度，公司按照既定的发展战略，积极推行各项工作。报告期内，公司营业收入为 2,320,821,206.60 元，同比上升 21.43%，归属于上市公司股东的净利润为 36,961,242.15 元，同比上升 203.93%。具体经营情况详见公司《2025年年度报告》。
二、董事会运作情况

（一）召开董事会会议情况

2025 年度，董事会共召开 5 次会议，审议 25 项议案，会议的召集、召开、
表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。董事会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议审议议题

1 第 六 届 董 事 2025 年 4 月 25 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
会 第 四 次 会 日 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》

《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计
的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的
议案》

《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

……
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