公告日期：2026-03-20

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-005
久盛电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 10 日召开公司
2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书
面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于<2025 年年度报告>及摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度利润分配和资本公积

3.00 非累积投票提案 √

金转增股本方案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普

4.00 通合伙）为公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度公司及子公司向银行

5.00 非累积投票提案 √

申请综合授信额度的议案》

《关于公司 2026 年度对子公司担保额

6.00 非累积投票提案 ……
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