公告日期：2026-03-20

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-004
久盛电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 9
日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生及董小锋先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 226,309,174 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,104,733.92 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。