公告日期：2026-03-20

久盛电气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事万鹏先生、董小锋先生及董事汤春辉先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事万鹏先生担任，符合监管要求及相关规定。

二、 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序 会议届次 议案内容 审议结果
号

1 第六届董事 各 项 议 案
会审计委员 1、审议《关于 2024 年度内部审计报告的议案》 均 审 议 通
会 2025 年第 过

一次会议

2 第六届董事 1、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事 各 项 议 案
会审计委员 务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 均 审 议 通
会 2025 年第 情况的报告>的议案》 过

二次会议 2、审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议

案》

3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议

案》

4、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

5、审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告>的议案》

6、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报

告>的议案》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

8、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3 第六届董事 各 项 议 案
会审计委员 1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 均 审 议 通
会 2025 年第 的议案》 过

三次会议

4 第六届董事 各 项 议 案
会审计委员 均 审 议 通
1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

会 2025 年第 过

四次会议

三、 审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。并对公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了评估，认为其在为公司提供审计服务的过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（二）审核公司的财务信息

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第
一季度、半年度和第三季度报告，认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状……
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