公告日期：2026-04-10

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-020
久盛电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长张建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

8、公司独立董事已在本次股东会上进行述职。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 120,977,312 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4567%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 119,982,372 股，占公司有表
决权股份总数的 53.0170%。

通过网络投票的股东 144 人，代表股份 994,940 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4396%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 994,940 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4396%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 994,940 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4396%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 120,934,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：同意 951,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6681%；反对 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6936%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6383%。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意 120,934,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：同意 951,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6681%；反对 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6936%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6383%。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 120,930,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会……
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