公告日期：2025-06-17

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-031
江西百胜智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年6月16日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张荣先生、周永志先生、杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

上述独立董事候选人中张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生、杜灵女士已取得独立董事资格证书，周永志先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事罗小平先生拟在本次董事会换届后离任，将不再担任公司独立董事职务。罗小平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对罗小平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2025年6月16日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
1、刘润根先生简历

刘润根，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限总经理；2015年10月至今，任百胜智能董事长、总经理。

截至公告日，刘润根先生持有公司股份68,808,000股，占比38.69%，为公司控股股东、实际控制人；系公司董事龚卫宁女士之配偶，公司副总经理刘子尧先生之父亲，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘润根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、龚卫宁女士简历

龚卫宁，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限副总经理；2015年10月至2019……
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