公告日期：2025-07-02

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-036
江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，董事会通知以口头及通讯的方式发出，现场决定在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式于2025年7月2日召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议经全体董事推选，由董事刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本次会议选举刘润根先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘润根先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

本次会议选举龚卫宁女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚卫宁女士简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第四届董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

选举刘润根先生、龚卫宁女士和张荣先生为战略委员会委员，其中，刘润根先生为战略委员会召集人。

选举张荣先生、龚卫宁女士和杜灵女士为审计委员会委员，其中，张荣先生为审计委员会召集人。

选举刘润根先生、周永志先生和杜灵女士为提名委员会委员，其中，周永志先生为提名委员会召集人。

选举周永志先生、张荣先生和万鸿艳女士为薪酬与考核委员会委员，其中，周永志先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议同意续聘刘润根先生为公司总经理，万鸿艳女士为公司财务总监，刘子尧先生为公司副总经理，熊祥先生为公司副总经理，黄丽君女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，万鸿艳女士的任职资格已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2025年7月2日
附件：相关人员个人简历

1、刘润根先生简历

刘润根，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年 5 月至 1998 年 11 月，任江西太昌不锈钢制品有限……
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