公告日期：2026-04-23

江西百胜智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公

司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进

公司持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董

事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司营业收入 349,105,334.89 元，同比下降 12.75%，归属于

上市公司股东的净利润 31,358,861.95 元，同比下降 1.37%。公司资产总额

1,061,435,799.81 元，较期初增长 1.98%，归属于上市公司股东的净资产

834,053,085.44 元，较期初增长 1.11%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，召集股东会 5 次，其中，年度股

东会 1 次，临时股东会 4 次。董事会提请审议的事项均获股东会通过。本年度董

事会会议情况及审议内容如下：

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

1、《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部
投资结构及募投项目延期的议案》

1 2025/1/3 第三届董事会

第二十次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》

2 2025/4/18 第三届董事会 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

第二十一次会 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
议

3、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
4、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于〈2024 年度内部控制的评价报告〉的议
案》

7、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告〉的议案》

8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

10、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告〉的议案》

11、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
案》

12、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议
案》

13、《关于召开 ……
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