公告日期：2026-05-15

国投证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号），北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）向不特定对象公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币26,100.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对亚康股份进行持续督导，持续督导期至2025年12月31日止。

截至目前，持续督导期限已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规文件要求，国投证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国投证券股份有限公司

曾用名 安信证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人 王苏望

保荐代表人 许琰婕、乔岩

联系电话 010-57839229

三、上市公司基本情况

公司名称 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

证券代码 301085.SZ

注册资本 8,677.57 万元

注册地址 北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室

主要办公地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室

法定代表人 王丰

实际控制人 徐江

董事会秘书 曹伟

联系电话 010-58834063

本次证券发行类型 创业板向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023-4-11

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

国投证券作为亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，
指定两名保荐代表人负责持续督导工作。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对
亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作水平。

2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。

3、督导公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公……
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