公告日期：2026-06-13

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-029
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于改变募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于改变募集资
金用途的议案》，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”（以下简称“首发项目”）及向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”（以下简称“再融资项目”），将上述项目剩余的募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。本次改变募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2
日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价
格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普
通股 2,000 万股，募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募
集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022 年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年第 84 次会议审议同意以及中国证监会出具的证监许可〔2023〕222 号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对
象公开发行 A 股可转换公司债券 2,610,000 张，每张面值为人民币 100 元。截至
2023 年 3 月 27 日止，本公司实际已发行 A 股可转换公司债券 261 万张，募集资
金总额人民币 261,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,437,377.35 元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币 250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金实收情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 27 日出具大信验字[2023]
第 1-00016 号《验资报告》验证。

（二）拟改变募投项目情况

基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司战略规划落地、提升公司整体竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报率，公司拟变更首发项目募集资金 12,105.69 万元（含利息和现金管理收益）及再融资项目募集资金 15,849.55 万元（含利息和现金管理收益），合计 27,955.24 万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）投入新项目“算力租赁业务项目”。

本次拟改变募集资金金额分别占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 32.67%、占向不特定对象公开发行可转换公司债券实际募集资金净额的63.26%。本次改变募集资金用途不构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
改变募集资金用途的议案》，亦经独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、改变募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、首次公开发行股票

单位：万元……
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