公告日期：2026-06-13

国投证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚康股份变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2602 号）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股 2,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 21.44
元，募集资金总额为人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55 元，实际募集资金净额为人民币 370,577,358.45 元。上述募集资金
于 2021 年 10 月 13 日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金的到位情况进行了验证，并于 2021 年 10 月 13 日出具了《验资报告》（大信
验字〔2021〕第 1-10018 号）。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

经公司第一届董事会第十八次会议决议、2022 年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意及中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核准，公司向不特
定对象公开发行 A 股可转换公司债券 261 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 261,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,437,377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额为人民币250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到
位情况进行了验证，并于 2023 年 3 月 27 日出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕
第 1-00016 号）。

（二）募集资金使用及节余情况

1、首次公开发行股票

单位：万元

截至 2026 年 3 截至 2026
项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 月31日累积投 年 3 月 31
总额（万元） （万元） 入金额（万元） 日投入进
度

研发中心建设项目 10,044.73 3,780.00 3,803.74 100.63%

全国支撑服务体系 16,090.13 9,277.25 9,357.85 100.87%
建设及升级项目

总部房产购置项目 12,000.49 12,000.49 - 0.00%

补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00%

合计 50,135.35 37,057.74 25,161.59 67.90%

注：2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“总部房产购置项目”达到预定可使
用状态日期由“2024 年 6 月左右”延期至“2026 年 6 月左右”。

2、向不特定对象公开发行可转换……
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