公告日期：2026-04-29

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，遵循客观、公正、诚信的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，时刻关注公司生产经营与发展态势，积极出席公司的相关会议，就会议各项议案认真审议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人薛莲，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1999 年 1 月-2000 年 6 月，上海柏力电子有限公司，担任董事会秘书；2000
年 6 月-2003 年 5 月，清华大学 A 管理模式中心，担任法律课题组长；2003 年 6
月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2019 年 5 月至 2025 年
6 月，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所审议的重大经营
决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，2025 年本人履职期间，公司召开董事会 3 次、股东会 2 次，本人出席会议的情况如下：

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

薛莲 3 3 0 3 0 0 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，和管理层充分沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
本人履职期间，公司召开了 2 次股东会，实际出席股东会 2 次，积极倾听股
东所提出的各类意见与建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议及审计委员会会议。

（1）提名委员会工作

履职期内，提名委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席了会议。经认真审阅第三届董事会董事、独立董事候选人履历、学历及职称等资料，认为其推荐、提名及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定；候选人教育背景、专业能力、工作经历及职业素养均满足任职要求，具备履职能力，不存在法律法规规定不得担任董事、独立董事的情形。

（2）审计委员会工作

履职期内，审计委员会共组织召开了 4 次会议，本人均出席了会议。本人积极与公司内部审计部门沟通协作，统筹并指导内部审计各项工作有序开展；持续监督内部审计制度的建立与执行情况，针对公司内部控制体系的健全性与有效性提出专业意见及改进建议。在公司定期报告编制与披露工作中，认真听取管理层
关于经营状况及重大事项进展的汇报，全面掌握公司财务状况与核心经营情况；主动与年审会计师充分沟通，对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及相关财务信息进行审慎核查。经严格审核，确认公司财务报表编制依据准确合规、披露数据真实完整，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

2、2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人按照公司《独立董
事工作制度》的要求认真履行职责，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于续聘会计师事务所等相关议案进行认真审查，本人均亲自出席会议，对上述重大事项进行深入了解与讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
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