公告日期：2026-04-29

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议并认真审议各项议案，主动深入了解公司生产经营的各个环节，密切跟踪公司发展动态，对公司的业务发展提出合理的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以下是本人 2025 年度履行独立董事职责的具体情况汇报：

一、独立董事的基本情况

本人郝颖，男，1976 年 3 月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导
师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事，成都银科创业投资有限公司董事。2023 年 6 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年公司召开董事会 8 次、股东会 3 次，
本人出席会议的情况如下：

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

郝颖 8 2 6 8 0 0 3

2025 年度，本人认真审核了公司董事会的相关议案，详细了解公司整体经营情况，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权，本人均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
本人履职期间，公司召开了 3 次股东会，实际出席股东会 3 次，会上积极听
取现场股东提出的意见和建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席审计委员会会议及薪酬与考核委员会会议。

（1）审计委员会工作

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，本人均出席并主持会议。本人严格审查公司内部控制制度建设与执行情况，监督检查内部审计工作，认真审阅内部审计执行报告并提出合理化建议。在定期报告编制与披露过程中，认真听取管理层关于经营状况及重大事项进展的汇报，全面掌握公司财务及经营情况；与年审会计师保持充分沟通，督促审计工作保质保量完成，对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年报、第三季度报告等定期财务报告及相关财务信息
进行审慎审核，认为公司财务报表编制依据准确合规，披露数据真实完整，公允反映公司财务状况及经营成果。

（2）薪酬与考核委员会工作

报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席并主持了会议。对公司董高薪酬政策与考核机制提出建议，助力公司规范运作，完善薪酬体系，提升系统性与科学性。

2、2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人对会议资料进行了
认真审阅，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易等相关议案，就公司相关事项进行了充分探讨，在独立、客观、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。