公告日期：2026-04-29

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人周霖，男，男，1976 年 8 月出生，研究生学历，国家互联网金融安全
技术专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任清华大学计算中心系统室研究员，搜狐公司网络运营部高级经理、高级总监，搜狐公司高级副总裁。现任狐狸金服集团联合创始人、首席执行官，石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。2025 年度，董事会、股东会的
召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2025 年本人履职期间，公司召开董事会 5 次、股东会 1 次，本人出席会议的情
况如下：

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

周霖 5 5 0 5 0 0 1

2025 年度，本人认真履行董事职责，在董事会各项会议召开前，主动与公司管理层相关方开展充分沟通交流，对公司的生产经营及运作状况进行全面且深入了解。本人对提交董事会审议的全部议案进行逐一审阅、审慎研究与充分讨论，始终坚持独立、客观、公正的履职原则，严格遵循程序合规、实质公允的判断标准，依法依规、审慎负责地行使表决权。经审慎核查，董事会审议的相关议案均符合公司长远发展战略，符合全体股东整体利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。基于独立判断，本人对各项议案均投出赞成票，对董事会审议决策事项无异议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

本人履职期间，公司召开了 1 次股东会，实际出席股东会 1 次，会上积极听
取股东提出的意见和建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、战略委员会会议及薪酬与考核委员会会议。

（1）提名委员会工作

履职期内，提名委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席并主持了会议。经认真审阅高级管理人员履历、学历及职称等资料，认为其提名及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定；高级管理人员教育背景、专业能力、工作经历及职业素养均能够胜任相应岗位职责要求，不存在法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，具备相应的任职资格与履职能力。

（2）战略委员会工作

履职期内，战略委员会未召开会议。

（3）薪酬与考核委员会工作

履职期内，战略委员会未召开会议。

2、2025 年度本人履职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲
自出席会议，按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，没有委托他人出席和缺席的情况。本人对会议资料进行了认真审阅，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、实际控制人向公司提供无偿借款等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各项议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询……
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