公告日期：2026-04-29

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘航，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总监；
2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1
月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限公司，担任技术副总裁；2015 年 5
月-2017 年 1 月，量子矩阵（北京）投资有限公司，担任合伙人；2015 年 7 月至
今，北京顺时运科贸有限公司，担任监事；2016 年 2 月-2022 年 5 月，北京博睿
宏远数据科技股份有限公司，担任独立董事；2016 年 5 月至今，北京乐橙时代科技有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 8 月至今，上海翻翻豆网络科技
有限公司，担任董事；2017 年 5 月-2019 年 1 月，人加智能机器人技术（北京）
有限公司，担任董事；2018 年 3 月至今，上海云敞网络科技有限公司，担任董
事；2018 年 9 月至今，智慧航安(北京)科技有限公司，担任监事；2023 年 6 月
至今，鑫宸(天津)科技有限公司，担任董事、经理；2025 年 3 月至今，北京金
羽鸽网络科技有限公司，担任执行董事、经理；2019 年 5 月至 2025 年 6 月，任
公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。2025 年度，董事会、股东会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2025 年本人履职期间，公司召开董事会 3 次、股东会 2 次，本人出席会议的情
况如下：

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

刘航 3 1 2 3 0 0 2

2025 年度，本人在会前积极与各方进行沟通，对公司的生产经营及运作状况进行全面且深入了解，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，秉持独立公正的原则履行职责，依法审慎行使表决权，相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。

本人履职期间，公司召开了 2 次股东会，实际出席股东会 2 次，会上积极听
取现场股东提出的意见和建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、战略委员会会议及薪酬与考核委员会会议。

（1）提名委员会工作

履职期内，提名委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席并主持了会议。经认真审阅第三届董事会董事、独立董事候选人履历、学历及职称等资料，认为其推荐、提名及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定；候选人教育背景、专业能力、工作经历及职业素养均满足任职要求，具备履职能力，不存在法律法规规定不得担任董事、独立董事的情形。

（2）战略委员会工作

履职期内，战略委员会共组织召开了 1 次会议，本人均出席了……
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