公告日期：2026-04-29

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-008
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2026
年 4 月 27 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为，2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的内容。

公司第二届董事会独立董事刘航、郝颖、薛莲及第三届董事会独立董事郝颖、周霖、宋晓然向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。第三届董事会独立董事向公司董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、未来业务发展及资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，2025 年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，……
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