公告日期：2026-04-29

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-018
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司
2025 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）

4.01 董事徐江先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

4.02 董事古桂林先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

4.03 董事王丰先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

4.04 董事李武先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 非累积投票提案 √

关事宜的议案》

7.……
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