公告日期：2026-04-29

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始终恪守客观、公正、诚信原则，严格履行勤勉尽责、忠实履职义务，密切关注公司生产经营状况及战略发展态势，积极出席公司相关会议，对各项会议议案审慎审议、充分发表意见，依法依规参与公司重大事项决策，切实发挥独立董事独立、专业、监督作用，有效维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋晓然，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学获法学学士学位，美国西北大学获法学硕士学位。曾任清华紫光集团法务专员、新浪网法务经理、亚马逊中国高级法务经理、蜜芽网法务总监、宝宝树集团首席法务官、北京金台律师事务所律师；现任北京卓纬律师事务所合伙人，天津汽车模具股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所审议的重大经营
决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，2025 年本人履职期间，公司召开董事会 5 次、股东会 1 次，本人出席会议的情况如下：

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

宋晓然 5 4 1 5 0 0 1

2025 年度，本人严格按照《公司法》《公司章程》及相关规定，对提交董事会审议的全部议案进行审慎审阅，与管理层充分沟通，及时了解公司日常经营及运作情况，积极参与各项议题讨论并提出合理建议，以严谨审慎态度依法行使表决权；经审慎判断，相关议案均未损害公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益，本人对全部议案均投赞成票，对董事会审议事项无异议。

本人履职期间，公司召开了 1 次股东会，实际出席股东会 1 次，积极倾听股
东所提出的各类意见与建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议及审计委员会会议。

（1）提名委员会工作

履职期内，提名委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席了会议。经认真审阅高级管理人员履历、学历、职称等资料，本次提名及表决程序合法合规，符合《公司章程》规定。相关人员教育背景、专业能力、工作经历及职业素养良好，能够有效履行相应高级管理职务的职责，不存在法律法规禁止任职情形，具备相应任职资格与履职能力。

（2）审计委员会工作

履职期内，审计委员会共组织召开了 4 次会议，本人均出席了会议。本人与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；持续监督内部审计制度执行情况，聚焦关键风险领域，对健全完善内控制度提出专业意见与
改进建议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、重要经营情况等事项，与年审会计师充分沟通，深入了解审计计划及工作安排，协同保障审计工作规范推进，切实提升信息披露质量与内控管理水平，维护公司及股东合法权益。

2、2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人按照公司《独立董
事工作制度》的要求认真履行职责，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、实际控制人向公司提供无偿借款等相关议案进行认真审查，本人均亲自出席会议，对上述重大事项进行深入了解与讨论，对各项议案没有提出异议，均投了……
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