公告日期：2026-05-07

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-032
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 李文斌先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计44人，所持有表决权的股份总数为55,607,424股，占公司有表决权股份总数的比例为62.0200%（注：“公司有表决权股份总数”有效计算基数为89,660,500股，即目前总股本90,000,000股剔除公司最新披露的回购专用账户中的339,500股，下同）。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为53,877股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0601%；通过网络投票的股东40人，所持有表决权的股份总数为55,553,547股，占公司有表决权股份总数的比例为61.9599%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共42人，所持有表决权的股份总数为2,779,822股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1004%。其中：通过现场投票的中小股东3人，所持有表决权的股份总数为10,377股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0116%；通过网络投票的中小股东39人，所持有表决权的股份总数为2,769,445股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0888%。

3、公司全体董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所张愚律师、米雪莹律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

同意55,606,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%；反对750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

2、审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

同意55,606,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%；反对750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

3、审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：

同意55,606,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%；反对750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

4、审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：

同意……
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