公告日期：2025-11-05

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-076
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二
届董事会第十八次会议通知》；2025 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股东会审议的制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对部分需股东会审议的制度进行修订、制定或废止。

逐项表决结果如下：

议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.03 《关于修订<年度报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.08 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.10 《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.11 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.13 《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.14 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。……
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