公告日期：2025-11-05

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼

1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案》

√作为投票
2.00 《关于修订、制定或废止部分需股东会审议的制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（14）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<年度报告制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《……
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