公告日期：2025-11-20

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-086
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20
日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了推选董事长、副董事长，委任董事会各专门委员会成员和聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 7 名董事组成。其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。具体情况如下：

1.非独立董事：张定武先生（董事长）、李文斌先生（副董事长）、邱创奇先生、张小欧先生（职工代表董事）。

2.独立董事：刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生。

公司第三届董事会成员的简历具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日、11 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。

（二）公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核

专门委员会名称 主任委员 专门委员会委员

提名委员会 邓锋锋先生 邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生

审计委员会 刘善敏先生 刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生

战略委员会 张定武先生 张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生

薪酬与考核委员会 李宇峰先生 李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生

第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理：张定武先生

2.副总经理：张思明先生

3.财务总监：张思明先生

4.董事会秘书：张思明先生

公司第三届高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张定武先生简历详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。

张思明先生简历详见附件，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

三、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：廖梦慧女士（简历详见附件）

公司证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表廖梦慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

1.联系人：张思明先生、廖梦慧女士

2.联系电话：0755-23766649

3.传真号码：0755-29808290

4.电子信箱：ir@hongf……
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