公告日期：2026-04-15

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-028
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议决定于2026年5月7日（星期四）召开公司2025年年度股东会，现将
大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼
1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √

5.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 √

10.00 《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 √

11.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关 √

事宜的议案》

12.00 《关于增加申……
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