公告日期：2026-04-15

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营指标

2025年度，公司实现营业收入911,214,168.99元，同比增长11.28%，归属于上市公司股东的净利润101,464,023.08元，同比下滑7.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润871,659,68.08元，同比下滑8.95%。

二、2025年度重点工作说明

1.完成董事会换届选举，搭建新一届治理架构

公司董事会于2025年11月到期换届，该项工作是2025年董事会的核心工作之一。新一届董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事、1名职工代表董事，同时完成董事长、副董事长推选，并重新委任董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会成员，明确各委员会主任及委员分工，保障董事会各专业机构规范履职。同步完成高级管理人员及证券事务代表聘任，确定总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理岗位人选，梳理离任董事、监事职务安排，确保管理层平稳过渡，为公司后续经营发展奠定治理基础。

2.全面修订完善公司制度体系，提升规范化运作水平

公司严格遵守信息披露的相关法律法规和规范指引，不断健全和完善内部管理制度，确保三会运作的规范化以及信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，以切实维护广大投资者的合法权益。此外，公司严格管理和登记各类重大事项的内幕信息知情人，对相关人员进行了必要的保密义务督促和约束。同时，依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管要求，董事会对公司相应制度进行系统性修订、制定及废止，完善公司治理体系。

3.聚焦主营业务发展，把握行业技术与市场机遇

董事会围绕公司“核心业务深耕+新兴业务突破+国内外市场双循环”的市场策略，牵头制定并督促管理层落地市场开拓计划，公司聚焦消费电子、网通/服务器、车载电子等领域。报告期内，董事会督促管理层紧抓消费电子传统旺季机遇，针对消费电子行业旺季特点，稳固核心客户合作，协调生产部门提升产能利用率，保障订单及时交付，为公司营收基础提供稳定支撑；董事会将散热业务作为2025年市场开拓的核心增长点，制定散热产品市场拓展策略，实现国内头部客户合作；同时，董事会督促管理层在稳固现有海外市场的基础上，加快东南亚等新区域市场开拓，制定泰国、越南等东南亚市场的开拓计划，加快当地项目落地节奏，依托公司产品技术优势，布局消费电子、散热产品的海外新产能与市场渠道，构建全球化市场布局。

4.落实2024年度利润分配方案，保障股东现金分红权益

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，坚持重视投资者回报、兼顾公司可持续发展的原则，认真履行利润分配决策程序。公司2024年年度权益分派方案具体为：以截至2024年12月31日公司的总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利7,200万元（含税）。董事会完成2024年度利润分配方案的审议、披露及实施全流程工作，明确以现金分红方式向全体股东分配利润，切实保障全体股
东尤其是中小股东的合法权益，进一步建立了稳定、透明、连续的股东回报机制，维护了公司资本市场良好形象。

5.强化投资者关系管理工作，维护公司良好资本市场形象

公司董事会高度重视投资者关系管理，持续健全沟通机制、拓宽沟通渠道，认真对待每一位投资者的问询与建议。报告期内，公司通过投资者互动平台、电话、邮件及现场调研等多种方式，与资本市场保持及时、高效、透明的沟通，真实、准确、完整、公平地传递公司经营情况与发展战略。严格按照监管要求履行信息披露义务，保障投资者知情权、参与权和监督权，积极传递公司价值，切实维护投资者合法权益，不断提升公司在资本市场的透明度与认可度。

三、董事会日常工作情况

1.……
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