公告日期：2026-04-15

独立董事2025年度述职报告

（黄延禄）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期已近 6 年，在公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东
会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司
（300619）独立董事，2019 年 11 月至 2025 年 11 月任深圳市鸿富瀚科技股份有限公
司（301086）独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司召开董事会会议 6 次，本人均按时出席，无缺席和委托
其他董事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，审议的各项议案内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审议程序，合法有效，故对本年度任期内董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。

2025 年度任期内，本人出席股东会 3 次，积极倾听与会股东就会议审议议案及
公司经营情况提出的问题，并在 2024 年年度股东会上述职。

本人出席会议的具体情况如下：

实际出席 是否连续

应出席 委托出 缺席董

独立董事 任职 董事会次 两次未亲 出席股东
董事会 席董事 事会次

姓名 状态 数（现场/ 自参加董 会次数
次数 会次数 数

通讯方式） 事会会议

黄延禄 离任 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1.薪酬与考核委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵循相关规定，认真履行职责。在 2025 年度任期内，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情况，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案、股权激励作废等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
2.审计委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的成员，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，审阅了公司的财务报告、监督及评估外部审计机构工作、审核公司募集资金使用情况、定期了解公……
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