公告日期：2025-07-11

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-042
可孚医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 7 月 11 日以电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 11 日下午
3:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

经审议，董事会认为，为加快推进公司全球化战略布局，提升公司海外业务拓展能力，进一步提升公司品牌形象及知名度，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

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