公告日期：2026-03-10

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-027
可孚医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年3月25日

7. 出席对象：

（1）截至2026年3月25日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案》

5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的 非累积投票提案 √

议案》

2. 披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关内容。

3. 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用……
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