公告日期：2026-03-10

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-016
可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 9 日
上午 10:30 在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠以线上方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制
度的规定，认真履行股东（大）会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

刘爱明先生、温志浩先生、宁华波先生、沈楠女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事宁华波先生、沈楠女士、周榕先生向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。具体内容详见《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以可参与分配的股本205,018,269股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税），拟合计派发现金红利246,021,922.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方
案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提请公司股东会授权董事……
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