公告日期：2026-03-10

可孚医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人沈楠，1984 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。
曾任普华永道审计经理、中教国际教育集团首席财务官，现任高途教育科技有限公司首席财务官、高级副总裁。2025 年 8 月起，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司共召开董事会 3 次，股东会 2 次。本人严格按照有关
规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，认真履行独立董事的义务并行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集 2 次薪
酬与考核委员会会议，对调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项、薪酬管理制度及董事薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。

2025 年，本人作为董事会提名委员会成员，严格按照相关规定参加提名委员会会议，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案进行审议，严格核查各候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2025 年，本人共参加 2 次审计委员会会议，审议并通过了内部审计工作报
告及计划、定期财务报告、调整关联交易预计额度、变更会计师事务所、制定《会计师事务所选聘制度》、2025 年审计计划等事项。

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人与其
他独立董事独立、审慎讨论并审议通过了公司调整 2025 年度关联交易预计额度事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，定期听取公司内部审计部门工作汇报，及时了解公司内部审计工作完成情况；与会计师事务所对公司年度审计计划、关注重点等事项进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人密切关注公司经营环境的变化，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，赴香港子喜曼拿及其门店进行实地调研，全面了解门店运营、管理及内部控制等事项的执行情况，在上市公司现场工作时间为 5 天，积极有效地履行独立董事职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，主动配合独立董事工作，通过建立畅通的信息交流机制，为独立董事履职提供全方位支持。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，通过出席公司股东会等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（六）培训与学习情况

本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加各类专项培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

2025 年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。通过持……
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