公告日期：2026-03-31

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-031
可孚医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医
药城 8 楼 801 会议室。

3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长张敏先生。

6. 会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 141 人，代表有表决权的股份 124,958,311 股，
占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量，下同）的 60.9498%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 120,799,592 股，占
公司有表决权股份总数的 58.9214%；

通过网络投票的股东 129 人，代表有表决权的股份 4,158,719 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0285%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 4,549,709 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2192%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 390,990 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1907%；

通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 4,158,719 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0285%。

7. 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8. 本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合 的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 124,952,341 99.9952% 5,510 0.0044% 460 0.0004%

中小股东 4,543,739 99.8688% 5,510 0.1211% 460 0.0101%

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 124,952,341 99.9952% 5,510 0.0044% 460 0.0004%

中小股东 4,543,739 99.8688% 5,510 0.1211% 460 0.0101%

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 124,952,341 99.9952% 5,510 0.0044% 460 0.0004%

中小股东 ……
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