公告日期：2026-04-10

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-035
可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 10 日
上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发
售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

经审议，董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订 H 股发行并上市后生效的<公司章程>（草案）的
议案》

经审议，董事会同意根据香港联交所的修改意见及公司实际情况修订公司 H
股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》部分条款。主要修订内容如下：

条款 修订前 修订后

公司的股份采取股票的形式。如公司的 公司的股份采取记名股票的形式。如公
股本包括无投票权的股份，则该等股份 司的股本包括无投票权的股份，则该等
的名称须加上“无投票权”的字样。如 股份的名称须加上“无投票权”的字样。
第十三条 股本资本包括附有不同投票权的股份， 如股本资本包括附有不同投票权的股
则每一类别股份（附有最优惠投票权的 份，则每一类别股份（附有最优惠投票
股份除外）的名称，均须加上“受限制 权的股份除外）的名称，均须加上“受
投票权”或“受局限投票权”的字样。 限制投票权”或“受局限投票权”的字
样。

……

…… 公司收购本公司股份，可以通过公开的
公司收购本公司股份，可以通过公开的 集中交易方式，或者法律、行政法规、
集中交易方式，或者法律、行政法规、 公司股票上市地证券监管规则规定和中
公司股票上市地证券监管规则规定和中 国证监会、香港联交所认可的其他方式
第二十一 国证监会、香港联交所认可的其他方式 进行。公司因本章程第二十一条第一款
条 进行。公司因本章程第二十一条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）项
第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，应当通
规定的情形收购本公司股份的，应当通 过公开的集中交易方式进行。

过公开的集中交易方式进行。 公司回购H股股份，还应符合《香港上市
规则》关于回购授权、回购方式、回购
价格上限等规定。

……
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