公告日期：2026-05-18

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-017
日禾戎美股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午
9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15 - 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事于清涛先生。

出席会议的股东及股东代表共 68 人，代表股份 171,044,700 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0525%。

（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 170,800,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.9452%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 64 人，代表股份 244,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1074%。

7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 170,921,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对 98,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 170,921,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9280%；反对 98,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 170,899,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0851%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。……
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