公告日期：2026-04-24

日禾戎美股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

日禾戎美股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本 公司或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，本公司董事会（以下简称“董事会”）及其审计委员会对本公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告 如下：
一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制有效性评价的结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
三、 内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的被评价主体包括本公司及其下属各个子公司、分公司：纳入评价范围的总资产占本公司合并财务报表总资产的 100%，纳入评价范围的营业收入总额占本公司合并财务报表营业收入总额的 100%。根据风险导向原则，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、产品企划与生产、采购与付款、物流与仓储管理、募集资金使用与管理、资金活动、信息与披露管理等。纳入评价范围的主要事项包括但不限于：

1. 内部环境

（1） 组织架构

本公司已按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和企业内部控制规范体系的规定，设立了股东会、董事会、经理层和内部各层级，明确其机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和其他相关要求。董事会向股东会负责，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，依法行使决策权；经理层对董事会负责，负责本公司日常运营管理工作。公司按照业务运营和内部控制的需求设置各内部职能部门，明确各部门职能权限，避免职能交叉、缺失或过于集中，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、相互协调的工作机制。
（2） 发展战略

本公司董事会下设战略委员会，向董事会负责。战略委员会的主要职责包括研究和制订公司中长期发展目标、战略规划，形成发展战略方案，提交董事会审议批准。

（3） 人力资源

本公司已经建立和实施较为完整和科学的人力资源管理制度，涵盖了董事、高级管理人员和全体员工的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等，以保证合理、合法地实现对人力资源的使用和管理，满足本公司的运营与发展需求，同时为员工提供充足的专业培训计划和职业晋升机会。

（4） 社会责任

本公司履行社会责任体现在如下方面：根据相关法律法规要求，制订和落实
安全生产和运营的流程规范，保障公司运营和员工工作环境安全；将本公司产品质量与对客户的服务视为生命线，严格要求，精益求精，绝不妥协；积极促进充分就业，依法保护员工权益；在公司运营过程中时刻注意合理、充分利用资源，降低对外部环境的不利影响和损耗。以上措施的目标在于实现经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

（5） 企业文化

本公司的经营宗旨：全心全意，为员工提供更好的环境及平台；全心全意，为客户提供更好的产品及服务；全心全意，为行业创新和发展做出贡献；全心全意，为创造良好环境而不断努力。

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