公告日期：2026-04-24

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-002
日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于
2026 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了总经理温迪女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2025 年度经营管理层的主要工作情况，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

董事会就公司 2025 年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2025 年度
董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。