公告日期：2025-12-03

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-064
拓新药业集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓新药业”）于2025年12月2日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药）、河南鼎新医药科技有限公司（以下简称“鼎新医药”）、新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）未来12个月内的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币35,000万元，具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为顺利实施公司2026年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司新乡制药、鼎新医药、精泉生物融资授信提供累计金额不超过人民币35,000万元的担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。本次预计担保额度的有效期为自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、预计担保情况

担保方直 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
担保 被担 接或间接 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
方 保方 持股比例 负债率 （万元） （万元） 期经审计的净 担保
资产比例

拓新 新乡 100% 46.07% 0 15,000 9.66% 否
药业 制药

拓新 鼎新 100% 26.37% 0 12,000 7.73% 否
药业 医药

拓新 精泉 100% 39.83% 0 8,000 5.15% 否
药业 生物

合计 - - 0 35,000 22.54% -

三、被担保人基本情况

（一）新乡制药股份有限公司

统一社会信用代码：91410700712636592J

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王德地

注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期：1996年12月25日

住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）

资产总额 957,177,856.18 993,869,038.60

负债总额 418,553,904.30 457,921,582.60

所有者权益 538,623,951.88 535,947,456.00

资产负债率 43.73% 46.07%

主要财务指标 2024年1……
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