公告日期：2026-04-23

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-022
拓新药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）上午9:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次会议。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份63,066,032股，占公司有表决权股份总数的49.8370%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,082,550股，占公司有表决权股份总数的31.6747%。通过网络投票的股东97人，代表股份22,983,482股，占公司有表决权股份总数的18.1624%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份369,300股，占公司有表决权股份总数的0.2918%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：同意62,903,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7417%；反对154,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小股东总表决情况：同意206,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8895%；反对154,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8088%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3017%。

2.审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意62,903,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7417%；反对154,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小股东总表决情况：同意206,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8895%；反对154,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8088%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3017%。

3.审议通过《关于＜2025年财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意62,903,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7417%；反对154,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小股东总表决情况：同意206,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8895%；反对154,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8088%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表……
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